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涉案高达5亿元!浠水警方打掉“跑分平台”犯罪团伙

浠水在线 2020-12-20 21:11 559

犯罪团伙宣称可以利用“跑分”兼职挣钱

来钱快、回报高,

吸引了不少“赌客”投身其中,

涉案资金超5亿元,

形成了极大的社会安全隐患。

近日,湖北浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台,涉案资金达5亿元,冻结涉案金额500余万元。

2020年4月25日,浠水县公安局接到李先生报警,称自己用笔记本电脑上网时,网页弹出一个赌博广告窗口,上面显示高投入高回报,随后点进去是一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站,里面有炸金花、百家乐等诸多项目,好奇的李先生用支付宝充值了5000元,但不到一个小时就全部输光,李先生怀疑赌博网站被人控制,自己被诈骗了,遂来公安机关举报。

涉案高达5亿元!浠水警方打掉“跑分平台”犯罪团伙

通过对案件线索分析研判,民警发现了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。案情上报后,省、市公安机关高度重视,将其列为“净网2020”专项行动重点案件,组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息对比,逐步锁定了三个“跑分平台”的洗钱犯罪团伙。

然而,网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点,他们为干扰公安机关侦查,在账户金额达到一定数额后会利用支付宝、银行卡等,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,这给取证工作增加了不少阻力。通过大量数据分析和深挖,警方固定了利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了分别以彭某某、邹某、郭某某为首的三个犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

今年8月、9月、10月,浠水警方组织警力100余人,分别奔赴四川、江苏、福建等地对三个犯罪团伙展开抓捕行动,抓获涉案犯罪嫌疑人19名,扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台,涉案资金达5亿元,冻结涉案金额500余万元。

经查,三个犯罪团伙通过搭建第四方支付平台(俗称“跑分平台”),为赌客、赌博网站提供资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为“赌客”添加用户积分。

涉案高达5亿元!浠水警方打掉“跑分平台”犯罪团伙

该三个犯罪团伙正是通过这一噱头,宣称可以利用“跑分”兼职挣钱,来钱快、回报高,吸引了不少“赌客”投身其中,涉案资金超5亿元,形成极大的社会安全隐患。

目前,三个犯罪团伙的10名骨干成员分别以涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法移送起诉,其余9名犯罪嫌疑人分别刑事拘留、处罚,案件在进一步深挖中。

警方提示,要注意保护个人隐私信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。


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